أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الأردن الأول عربيا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

20-08-2017 07:03 PM
كل الاردن -
احتلت الأردن المرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والمرتبة 36 عالميا بين 149 دولة وذلك في مؤشر بازل .

ويعمل المؤشر على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة وتقييم الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة .

وجاءت فنلندا في المركز الأول وتلتها ليتوانيا واستونيا وجاءت ايران وافغانستان وغينيا بيساو في المركز الأخير , بينما حققت السودان تقدما كبيرا في هذا التصنيف وتراجعت تونس .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-08-2017 07:56 PM

لما واحد الله يبعثة شوية مصاري لايستطيع يضعهم في البنك، حتى لايتعرض ل س و ص، قانون مكافحة غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب شجع على أيجاد بنوك على شكل مخدات قماشية، ثري عربي يود مساعدة فقير عمل عنده لسنوات طويلة وأراد مكافئته بمبلغ لاباس به، وعندما سأل الرجل الفقير احد معارفه حضره من تحويل المبلغ عن طريق البنك حتى لايتهم بتمويل الارهاب، هذه القوانين فرضت على البنوك عن الافصاح عن الحسابات لديها عند

2) تعليق بواسطة :
20-08-2017 07:59 PM

الطلب من اي جهة امنية، اي لم يبقى شيء اسمة سرية حسابات للمتعاملين كله اصبح على المشكوف، اللي نفذ ايام الولو نفذ والباقي راحت عليه!!!

3) تعليق بواسطة :
20-08-2017 10:46 PM

ومكافحة الفساد

4) تعليق بواسطة :
21-08-2017 12:17 AM

الاموال فقط من اجل تمويل السفر وحركة الطائرات ...والاقامه والعيش خارج الاردن .عدا ذلك لا يوجد تميل لاي شيء لانه الخزائن فارغه .

5) تعليق بواسطة :
21-08-2017 12:21 AM

هو خليتوا في الاردن مصاري حتى نغسل ... نشفتوها

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012