أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة سلطنة عُمان: ارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 21 بينهم 12 طفلا نقابة الصحفيين تدعو لحضور اجتماع الهيئة العامة غدا الجمعة 30 شاحنة تحمل 100 طن مساعدات تدخل معبر رفح لقطاع غزة مجلس الامن يصوت الليلة على مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة عودة مطار دبي لطاقته الكاملة خلال 24 ساعة وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي - تفاصيل بالتزكية .. هيئة إدارية جديدة لنقابة تجار المواد الغذائية - اسماء الأمن يحذر من الغبار ويوجه رسالة للمتنزهين القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة - صور
بحث
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


"تنظيم الاتصالات" تصدر تعليمات مكافحة غسل الأموال

25-07-2012 11:09 PM
كل الاردن -
اصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية لسنة 2012 ليصار الى العمل بموجبها على مشغلي البريد العاملين في المملكة لدى تقديمهم خدمات مالية بريدية أو خدمات نقل الأموال بواسطة البريد اعتبارا من اليوم الاربعاء.
ونصت التعليمات على التزام مشغلي البريد ببذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة، إن وجد، والتحقق منها بشكل مفصل بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة منها موقعة من الموظف المسؤول لديه بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل.
وحظرت التعليمات على مشغلي البريد التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
وراعت التعليمات في إجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادتـــه ورقمـه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمعلومات المتعلقة بوثيقة إثبات الشخصية للأشخاص الأردنيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير الأردنيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى مشغل البريد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
كما نصت التعليمات على انه في حال لم يتمكن مشغل البريد من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وهذه التعليمات، يتعين عليه عدم إتمام العملية وإبلاغ الوحدة فوراً في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
كما نصت التعليمات على مشغل البريد اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل عند أو أثناء تقديم خدمة مالية بريدية أو نقل أموال للعميل ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء ووجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.
والزمت التعليمات مشغل البريد العام عند تلقيه الخدمة البريدية المالية بوضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات المتعلقة بطالب الخدمة وتبني إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع الخدمة التي لم تستكمل فيها المعلومات عن طالب الخدمة.
ودعت التعليمات مشغل البريد الى بذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التي تتم مع أشخاص ينتمون أو يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بدرجة كافية وفي العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كافٍ والعمليات التي تتم مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-07-2012 11:55 PM

لقد اشتهر الاردن بصناعة متطورة لصناعة الفساد والامثلة كثيرة وآخرها هذا القرار حيث ان السوريون اخذو بتحويل اموالهم بطرق قانونيه انبرى لهم صناع الفساد لوقفه لانه من الواجب والمفترض ان تمر كل عملية من خلالهم وهكذا تصنع القوالب والقوانيين الجاهزة لادخال اي مبلغ ولكن من خلالهم!!!!

2) تعليق بواسطة :
26-07-2012 09:27 AM

نعم أؤيد تعليق 1 هذا تعليمات حق يراد بها باطل فلو كانت تهدف لمكافحه غسل الاموال لماذ لم تصدر منذ سنوات طويله وغسل الاموال كان يجري على قدم وساق ولكن كما قال تعليق 1 يريد خبراء صناعه الفساد ان يمر كل شيئ من خلال بوتقتهم !!!

3) تعليق بواسطة :
26-07-2012 10:42 AM

وحق الله انك صادق ...
مره ثانية وحق الله انهم صناعين الفساذ

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012