أضف إلى المفضلة
الأحد , 15 حزيران/يونيو 2025
شريط الاخبار
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي مدير الإعلام العسكري: الجيش في حالة "الإنذار القصوى وزير التربية: لا رجعة عن قرار تأنيث الكوادر التعليمية 210 آلاف طالب من جيل 2007 يتقدمون لامتحان الثانوية العامة الخميس الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة ويؤكد أن أمن الأردن وشعبه وسلامة أراضيه فوق أي اعتبار تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية المستخدمة للحرّة الأردنية الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار وندعو إلى الاستمرار في اتباع التعليمات إيران تبدأ هجومًا صاروخيًا على إسرائيل الأمن العام: القبض على شخص يشتبه بقتله لطفله في العقبة الكهرباء الوطنية: مخزون وقود توليد الطاقة كافٍ لمدة لا تقل عن 20 يومًا الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية مركز الأزمات: مراكز الإيواء ضمن الخطط الوطنية والاحتماء في المنازل كافٍ في الوضع الراهن بحوادث منفصلة.. الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة القوات المسلحة تُجري صيانة لمنزل تضرر بسقوط مقذوف ناري في إربد
بحث
الأحد , 15 حزيران/يونيو 2025


رفع تقييم الأردن دولياً في التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

19-05-2025 12:06 PM
كل الاردن -
أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور عادل الشركس، إنه وبعد اعتماد هذا التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا.
ويتضمن التقرير عرضا لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح 'الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح'، والترتيبات القانونية 'الوقف' وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة 'قطاعات المحامين، والمحاسبين وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية'.
وكانت المملكة تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024، وجرى السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولا إلى رفع درجات الالتزام بهذه التوصيات.
ويعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف' على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012