أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
السلطة الفلسطينية طلبت من اميركا واسرائيل عدم الإفراج عن البطل مروان البرغوثي من سجون الاحتلال في القمة الاسلامية:تونس مع دولة فلسطينية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس وتتحفظ على حدود 4 حزيران جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 من جنوده في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة طقس العرب: المنخفض سيبدأ فجر الإثنين محافظة: إعداد منهاج يمزج التربية المهنية ومهارات الحياة لـ3 صفوف بلدية برقش تنفذ حملة بيئية في مناطقها السياحية الفنان محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان تقديم آذان المغرب 4 دقائق بالمساجد .. و"الافتاء" للصائمين: اقضوا الخميس الملكة: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة اكبر تهديد للنظام العالمي انتهاء مباحثات الهدنة في القاهرة .. ووفد حماس إلى الدوحة الزميل الرواشدة يؤكد ضرورة التركيز على الإعلام الجديد ومواقع التواصل لمتابعتها من قبل مئات الملايين يجب ان تكون منتسبا للحزب حتى تاريخ 9 اذار الماضي وما قبله ،حتى يحق لك الترشح على القائمة الحزبية أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات تصنيف المناطق في الدوائر الانتخابية المحلية وعدد مقاعدها
بحث
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024


محاكمة ثلاث شركات صرافة بتهمة غسل الاموال

29-10-2016 11:12 AM
كل الاردن -
تحاكم ثلاث شركات صرافة اردنية امام محكمة جنايات عمان و11 متهماً اخر احدهم عراقي واخران خارج البلاد بينهما اردني مقيم في احدى دول الخليج بتهمة غسل الاموال.

وفكّك الاردن خلية لغسل الاموال التي كان يقودها الأردني المقيم في احدى دول الخليج والذي تمكن من تزوير مجموعة شيكات مسحوبة على خمسة بنوك خليجية في الدولة التي يقيم فيها وتمكن بالاشتراك مع آخرين من خلال هذه الشيكات من تحصيل نحو 6 ملايين و674 ألف دينار اردني وقام بتحويل جزء من هذه المبالع بطريقة غير مشروعة للأردن من خلال تسلم هذه الاموال لشركات تعمل في مجال الصرافة في الدولة الخليجية، وهي شركة وليدة لشركات ام في الاردن، بحيث تقوم الاخيرة باستلام الاموال بدفع قيم تلك الاموال او ما يعادلها لمجموعة اشخاص في الاردن دون ان يتم ارسال حوالات بهذه الاموال بطريقة غير مشروعة من خلال البنك المركزي في الدولة الخليجية والبنك المركزي في الاردن.

وبحسب لائحة الاتهام فقد تم تحويل 50 الف دولار في عام 2013 عن طريق ايداع مبلغ لدى احدى الشركات في دولة خليجية من قبل احد المتهمين بالاتفاق مع متهمين آخرين من ثم جرى تحويل المبلع لشركات صرافة اردنية، كما تم ادخال اموال بذات الطريقة بمبلغ يعادل مليونا و600 الف بواقع ست مرات اي ما مجموعه 9 ملايين و600 الف، حيث كانت تسلم لشركة صرافة ويتم استلام الاموال من قبل شركات صرافة في الاردن ومن ثم يتم استلام هذه المبالغ الى ان تم اكتشاف امرهم واحالة جميع المشتركين للقضاء.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-10-2016 11:42 AM

.
-- بحجه محاربه اموال المخدرات والارهاب اخترعت امريكا موضوع محاربه غسل الأموال لمحاربه النفوذ البريطاني على حركه الأموال عن طريق الجنات الضريبيه الموزعه في كافه أنحاء العالم ويلجأ لها الأشخاص والشركات للتهرب من الضرائب او عدم الإعلان عن ثرواتهم

-- بريطانيا فضلت ان تخرج من الاتحاد الأوربي قبل ان تضطر في مهله اقصاها ٢.١٨ لضبط وإغلاق تلك المناطق التابعه لها والمنتشرة حول العالم ويمر عبرها ثلاثه ارباع ثروات الأفراد والشركات مما يعطي بريطانيا نفوذا من الباطن بنته على مدى قرون

.

2) تعليق بواسطة :
29-10-2016 11:57 AM

تكمله :
-- ما لا بمكن فهمه هو حماس منقطع النظير لإدارات حكوميه لدول مختلفه للتقيد بالتعليمات التي تفرضها امريكا على حركه الأموال في مين انها هي من تتخطى ذلك بتمويل او السماح بتمويل من تشاء ..!!

-- في مناطق الحروب والازمات الاقتصاديه تتحرك الأموال بسوق موازيه وتتهاون دول مثل اسرائيل في ضبط مصادر الأموال لجلب مليارات لاقتصادها وكذلك تفعل تركيا اما نحن فالمسألة حسب الأشخاص ، وكلنا يذكر كيف ان احد محافظي البنك المركزي فقد موقعه لإصراره على طلب بينات تخص حواله بمائتي مليون درلار

.

3) تعليق بواسطة :
29-10-2016 12:58 PM

في ناس بتغسل بغسالات فول اتوماتيك من كثر ما عندهم غسيا كانوا حفاينين معهمش يحلقوا كانوا ياخذوا معهم وهم بدرسوا كم بنطلون جينز لحتى يتسببوا منهم رجعوا بمليارات .
وناس موظفين دولة صاروا مليارديريه المنصب بيوخذ منه ملايين بس مش مليارات .

4) تعليق بواسطة :
29-10-2016 03:01 PM

فجأة تغيرت الإجراءات المالية في الأردن , كنت اقف في احد بنوك الأردن عندما حاول شخص إيداع مبلغ 6000 دينار وأصر مدير البنك على معرفة مصدر هذه الأموال , شركات الصرافة ترفض تحويل أي مبلغ يزيد عن 3000 دينار دون اثبات مصدر الأموال , أما اذا علم البنك بان العميل له ارتباط باميركا فيعاملونه كأنه مجرم فار من وجه العدالة , العمليات الإرهابية التي تمت حول العالم لم تتكلف سوى بضع عشرات من الدولارات فطنجرة الضغط ثمنها 50 دولار , اعتقد ان الامر يتعلق ببسط نفوذ على العالم لا اكثر .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012