أضف إلى المفضلة
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 02 أيار/مايو 2024


"فساد فيفا" يدفع إلى التحقيق مع كبرى المصارف العالمية!

04-11-2015 07:23 PM
كل الاردن -
بات مصرف «يو بي آس» السويسري ثاني مصرف بعد «كريدي سويس» يعلن عن اتصال السلطات الأميركية والسويسرية به لاستجوابه حول موضوع فساد الـ « فيفا « وعلاقته بأفراد هيئتها الادارية. وأشار المصرفان في تقريرهما الفصليان إلى أنهما من بين 20 مُقرض في لائحة الاتهام التي اعدتها الولايات المتحدة الأميركية ضد «فيفا».

يدور التحقيق كما يشير مصرف «كريدي سويس» في تقريره حول ما إذا كانت المؤسسات المالية قد سمحت بتسهيل تبادلات مالية مشبوهة أو فشلت في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال ومراقبة حسابات تتعلق بأشخاص ومؤسسات مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم

وفي الوقت الذي تم ايقاف كل من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الاوروبي ميشيل بلاتيني عن عملهم في بداية تشرين اول الماضي بعد إبلاغ السلطات عن تحويل بقيمة 2 مليون فرنك سويسري في عام 2011، تتابع وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع أكثر من 20 مصرفاً تم استخدامهم من قبل 9 أعضاء في الـفيفا و5 مدراء تنفيذيين يعملون في مؤسسات رياضية بهدف تحويل واستلام الرشى مفترضة وصلت قيمتها إلى حوالي 150 مليون دولار، وقد تم دفعها مقابل الحصول على حقوق تجارية لمباريات كرة القدم.

يعد مصرف « إتش.اس.بي.سي» الأكثر شبهة حيث قام بالماضي بدفع غرامات بسبب انتهاكات لقانون مكافحة غسيل الأموال ومن المصارف التي يتم التحقيق معها «ستاندرد تشارترد» و «جي بي مورجن تشايس» و «سيتي جروب» و»بنك أوف أميركا»، ويدور التحقيق حول ما إذا كانت هذه المصارف على علم بنقل الرشى حيث ظهرت علاقة قوية بين النظام المالي الأمريكي والفساد إلّا أنه لم يتم إتهام حتى اليوم أي مصرف بالمشاركة المباشرة بعملية غسيل الأموال.

وتشير الاتهامات إلى أن كل تحويل رُصد مقابل رشوة لا تقل قيمته عن مليون دولار أميركي. وفي عام 2013 وحده تم رصد 11 مليون دولار أميركي دُفعت مقابل 5 عقود تم تحويلها من حساب شركة تسويق رياضية في «سيتي بنك ميامي «إلى حساب اتحاد الكونكاكاف في شركة» جي بي مروجن» المصرفية.

تبدو رقعة الاتهامات بقضايا الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم قابلة للاتساع في الأسابيع القادمة وما سيصدر عنها سيكون له تأثير جذري على الانتخابات الرئاسية التي ستتم في 26 شباط القادم.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012